इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने उत्तर प्रदेश के व्यवसायी पीयूष जैन से जुड़े कई परिसरों की तलाशी के बाद 195 करोड़ रुपये नकद, 23 किलोग्राम सोना और 6 करोड़ रुपये मूल्य का चंदन का तेल जब्त किया। कानपुर और उज्जैन में।
अधिकारियों ने कानपुर में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष जैन के आवासीय परिसर की तलाशी ली और 177.45 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की। डीजीजीआई के अधिकारियों ने कन्नौज में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय और फैक्ट्री परिसर की तलाशी ली और 17 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
इतनी बड़ी रकम गिनने के लिए डीजीजीआई के अधिकारियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और उनकी करेंसी काउंटिंग मशीनों की मदद लेनी पड़ी।
टीम ने 23 किलोग्राम सोना और परफ्यूमरी यौगिकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले बेहिसाब कच्चे माल की एक बड़ी मात्रा को पुनः प्राप्त किया, जिसमें 600 किलोग्राम से अधिक चंदन का तेल एक भूमिगत भंडारण में छिपा हुआ था। चंदन के तेल का बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपये से अधिक है।
भूमिगत भंडारण (क्रेडिट: डीजीजीआई)
डीजीजीआई ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को शामिल किया है क्योंकि बरामद सोने में विदेशी निशान हैं।
अंतरराष्ट्रीय चिह्नों वाला सोना (क्रेडिट: डीजीजीआई)
“केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नकदी की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। डीजीजीआई के अतिरिक्त महानिदेशक विवेक प्रसाद ने एक बयान में कहा, परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
पीयूष जैन गिरफ्तार
जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर डीजीजीआई के अधिकारियों ने पीयूष जैन से पूछताछ की. उनका बयान 25 और 26 दिसंबर को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत दर्ज किया गया था।
“पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि आवासीय परिसर से बरामद नकद जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से संबंधित है। ओडोकेम इंडस्ट्रीज, कन्नौज द्वारा बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का संकेत देते हुए रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सबूतों को देखते हुए, पीयूष जैन को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत निर्धारित अपराधों के कमीशन के लिए 2021 और 27 दिसंबर, 2021 को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया था, ”बयान में कहा गया है।
बारदानों में रखी नकदी डीजीजीआई के अधिकारियों ने जब्त की
पीयूष जैन ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अधिकारियों द्वारा पिछले पांच दिनों में की गई तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की जांच की जा रही है ताकि कर चोरी का पता लगाया जा सके।
ये कैसे हुआ
एक विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर, डीजीजीआई की अहमदाबाद इकाई ने कानपुर में शिखर पान मसाला के कारखाने, कानपुर में गणपति रोड कैरियर्स के कार्यालय और गोदामों और ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय और कारखाने परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया था। कानपुर और कन्नौज। ओडोकेम इंडस्ट्रीज परफ्यूमरी कंपाउंड्स की सप्लायर है।
अधिकारियों ने पहले गणपति रोड कैरियर द्वारा संचालित चार ट्रकों को रोका। ट्रक कथित तौर पर माल और सेवा कर के भुगतान के बिना पान मसाला और तंबाकू ले जा रहे थे। अधिकारियों ने कारखाने में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक को किताबों में दर्ज स्टॉक के साथ जोड़ा और कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी पाई।
DGGI के अतिरिक्त महानिदेशक विवेक प्रसाद के एक बयान में कहा गया है, “इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि निर्माता एक ट्रांसपोर्टर की मदद से माल को गुप्त रूप से हटाने में लिप्त था, जो उक्त माल के परिवहन का प्रबंधन करने के लिए नकली चालान जारी करता था।”
अधिकारियों ने ऐसे 200 से ज्यादा फर्जी चालान जब्त किए। शिखर पान मसाला के निर्माताओं ने स्वीकार किया और अपनी कर देयता के लिए 3.09 करोड़ रुपये की राशि जमा की।
पीयूष जैन की ओडोकेम इंडस्ट्रीज ने शिखर पान मसाला के लिए परफ्यूमरी कंपाउंड की आपूर्ति की। अधिकारियों ने जब जैन से जुड़े आवासीय और फैक्ट्री परिसर की तलाशी ली तो उन्हें भारी मात्रा में नकदी और सोना मिला।
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Today News is Rs 195 crore in cash, 23 kg gold seized from Kanpur businessman Piyush Jain’s residence, factory i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.
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