अपनी तरह के पहले मामले में, डीजीजीआई, नागपुर जोनल यूनिट, नागपुर के अधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के धोखाधड़ी रिफंड के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। २१३.८७ करोड़ रुपये नागपुर स्थित तीन गैर-मौजूद संस्थाओं द्वारा नागपुर में कई खोजों के साथ 1 . से शुरूअनुसूचित जनजाति जुलाई, 2021 की। नागपुर में नकली चालान रैकेट के संचालन के संबंध में विशिष्ट जानकारी के आधार पर नागपुर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके तहत निर्यातकों के रूप में काम करने वाली कुछ गैर-मौजूद संस्थाएं आईसीडी, मिहान, नागपुर से तंबाकू उत्पादों का संदिग्ध “निर्यात” कर रही थीं। जिसके बल पर वे सीजीएसटी डिवीजन, हिंगना, नागपुर I से सैकड़ों करोड़ की संचित आईटीसी की धोखाधड़ी रिफंड प्राप्त कर रहे थे।
इन संस्थाओं के घोषित पीपीओबी में इन खोजों के दौरान, तीनों संस्थाएं अस्तित्वहीन पाई गईं और वे केवल कागज पर मौजूद थीं और उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। पंजीकरण प्राप्त करने के तीन महीने की छोटी अवधि में, इन तीन गैर-मौजूद संस्थाओं ने शिपिंग बिल दाखिल किए थे और एक सामान्य उत्पाद यानी पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण (24031910) का निर्यात दिखाया था, जिसमें अन्य बातों के साथ जीएसटी @ 28% और मुआवजा उपकर @ २९०% जिस पर उन्होंने २१३.८७ करोड़ रुपये की संचित आईटीसी राशि का रिफंड दाखिल किया था।
व्यापक जांच के दौरान, यह पाया गया है कि इन तीन गैर-मौजूद संस्थाओं के निर्माण के पीछे एक मास्टरमाइंड है, जो पहले संदिग्ध “निर्यात करने और फिर धोखाधड़ी वाले रिफंड का दावा करने के लिए मंगाए गए हैं। रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान और उसके स्थान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं और इसकी खोज की जा रही है।
उपरोक्त रिफंड में से 123.97 करोड़ रुपये के रिफंड को जून, 2021 के पहले सप्ताह तक सीजीएसटी डिवीजन, हिंगना, नागपुर I को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि, डीजीजीआई, नागपुर क्षेत्रीय इकाई द्वारा समय पर हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं द्वारा दायर 89.90 करोड़ रुपये की शेष वापसी को रोककर क्षति नियंत्रण किया गया है। उनकी मंजूरी से ठीक पहले.
एक महत्वपूर्ण तथ्य जो जांच के दौरान सामने आया है वह यह है कि यह रैकेट केवल इन तीन अस्तित्वहीन संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ और समान संस्थाएं, सभी एक विशेष क्षेत्राधिकार में, पहले संदिग्ध ‘निर्यात’ करने और फिर कपटपूर्ण धनवापसी का दावा करने के लिए मंगाई गई हैं। यह जांच साथ-साथ की जा रही है।
Today News is DGGI, Nagpur Zonal Unit, Nagpur busts massive racket of Fraudulent Refunds of Input Tax Credit of Rs 213.87 Crores i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.
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